公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-029

证券代码：836331 证券简称：优晟股份 主办券商：海通证券
广州市优晟网络科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事邓志辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事欧志刚因外地出差缺席，委托监事邓志辉代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2022 年度监事会工作
报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年监事会工作报告》。

公告编号：2023-029

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2022 年年度报告及其
摘要的议案》
1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-021)和《2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2022 年度财务决算方
案的议案》
1.议案内容：

公司对 2022 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2023 年度财务预算方
案的议案》
1.议案内容：

公司依据 2022 年度公司经营状况以及财务状况制定了 2023 年度财务预算。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号：2023-029

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2022 年度资金占用专
项报告的议案》
1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于对广州市优晟网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于 2022 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。