公告日期：2023-05-30

公告编号：2023-039

证券代码：836331 证券简称：优晟股份 主办券商：海通证券
广州市优晟网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-039

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836331 优晟股份 2023 年 6 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》

上述议案详细情况请见公司于 2023 年 05 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号:2023-037）。
（二）审议《关于广州市优晟网络科技股份有限公司依据股票发行结果修订公司章程的议案》

上述议案详细情况请见公司于 2023 年 05 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号:2023-038）。
（三）审议《关于广州市优晟网络科技股份有限公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

上述议案详细情况请见公司于 2023 年 05 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告的公告》（公告编号:2023-041）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-039

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 9 日 8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：广州市海珠区敦和路 189 号 C ……
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