公告日期：2023-06-09

广州市优晟网络科技股份有限公司

章程

2023 年 05 月

目录

第一章 总 则...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围...... - 4 -
第三章 股份...... - 4 -

第一节 股份发行...... - 4 -

第二节 股份增减和回购...... - 6 -

第三节 股份转让...... - 6 -

第四章 股东和股东大会...... - 7 -

第一节 股东...... - 7 -

第二节 股东大会的一般规定...... - 9 -

第三节 股东大会的召集......- 12 -
第四节 股东大会的提案与通知......- 13 -
第五节 股东大会的召开......- 14 -
第六节 股东大会的表决和决议......- 17 -
第五章 董事会......- 19 -
第一节 董事......- 19 -
第二节 董事会......- 22 -
第三节 董事会秘书......- 26 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 27 -
第七章 监事会......- 29 -
第一节 监事......- 29 -
第二节 监事会......- 30 -
第八章 信息披露......- 31 -
第九章 投资者关系管理......- 31 -
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......- 32 -
第一节 财务会计制度......- 32 -
第二节 会计师事务所的聘任......- 33 -
第十一章 通知和公告......- 34 -
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 35 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 35 -

第二节 解散和清算......- 35 -
第十三章 修改章程......- 37 -
第十四章 诉讼、仲裁......- 38 -
第十五章 附则......- 38 -

广州市优晟网络科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范广州市优晟网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众
公司
监管指引第 3 号--章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。

公司系由截止到【2015】年【07】月【31】日广州市优晟网络科技有限公司的全体股东共同作为发起人，由广州市优晟网络科技有限公司整体变更形式发起设立，在【广州市】工商管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号：【440105000167819】。

第三条 公司注册名称：广州市优晟网络科技股份有限公司

第四条 公司住所：广州市海珠区凤和江贝村东海大街南 40 号 014 号

第五条 公司注册资本为人民币 21,844,496.00 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以诚实信用为基础，以合法经营为原则，秉持
改变创新的精神，贴合消费者的需求，不断提高公司经营管理水平，促进公司全
面发展。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：网络技术的研究、
开发;计算机技术开发、技术服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;商品
批发贸易（许可审批类商品除外）;广告业;货物进出口（专营专控商品除外）;
……
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