公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-050

证券代码：836331 证券简称：优晟股份 主办券商：海通证券
广州市优晟网络科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事邓志辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事欧志刚因外地出差缺席，委托监事邓志辉代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广州市优晟网络科技股份有限公司关于 2023 年第三季度报告
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-050

上述议案详细情况请见公司于2023年10月30日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号:2023-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州市优晟网络科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 30 日

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