
公告日期:2024-04-26
证券代码:836331 证券简称:优晟股份 主办券商:海通证券
广州市优晟网络科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长尹明
6.会议列席人员:董事会秘书赵秀雯
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事曾韶文因外地出差缺席,委托董事尹明代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2023 年度董事会工作
报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会从公司经营情况、2023 年公司主要成果、对公司未来发展的展望及 2023 年董事会日常工作情况等方面作出汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2023 年度总经理工作
报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理从公司经营情况、2023 年总经理日常工作情况、2023 年公司主要成果及对公司未来发展的展望等方面作出汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2023 年年度报告及其
摘要的议案》
1.议案内容:
上述议案详细情况请见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-010)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2023 年度财务决算方
案的议案》
1.议案内容:
公司对 2023 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2024 年度财务预算方
案的议案》
1.议案内容:
公司依据 2023 年度公司经营状况以及财务状况制定了 2024 年度财务预算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《广州市优晟网络科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东
大会通知的议案》
1.议案内容:
公司拟于2024年5月17日在广州市优晟网络科技股份有限公司会议室召开2023 年年度股东大会。上述议案(一)、(三)、(四)、(五)、(七)、(八)、(九)、
(十)、(十一)需提交股东大会审议,议案详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《广州市优晟网络科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2023 年度资金占用专
项报告的议案》
1.议案内容:……
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