公告日期：2024-05-17

证券代码：836331 证券简称：优晟股份 主办券商：海通证券

广州市优晟网络科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹明
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司

法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,519,600 股，占
公司有表决权股份总数的 48.1568%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事谭颖华、潘立新、曾韶文因异地出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事欧志刚因异地出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
1.议案内容

公司董事会从公司经营情况、2023年公司主要成果、对公司未来发展的展望及2023年董事会日常工作情况等方面作出汇报。
2.议案表决结果

同意股数10,519,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
1.议案内容
《2023年监事会工作报告》。
2.议案表决结果

同意股数10,519,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
1.议案内容

上述议案详细情况请见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-010）和《2023年年度报告摘要》（公告编号: 2024-011）。
2.议案表决结果

同意股数10,519,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2023 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容

公司对2023年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。
2.议案表决结果

同意股数10,519,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》的议案；
1.议案内容

公司依据2023年度公司经营状况以及财务状况制定了2024年度财务预算。
2.议案表决结果

同意股数10,519,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2023 年度资金占用专项报告》的议案；

1.议案内容

上述议案详细情况请见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2024-013）。
2.……
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