公告日期：2023-08-22

北京中银（南京）律师事务所

关于

广西千年传说影视传媒股份有限公司
收购报告书（修订稿）
之法律意见书

（修订稿）

北京 上海 南京 南宁 深圳 重庆 成都 广州 济南 福州 长沙 银川 天津
杭州 沈阳 西安 合肥 南昌 厦门 鸡西 台州 贵阳 青岛 泉州 赣州 珠海
地址：江苏省南京市建邺区云龙山路 89 号龙湖天街 1 幢 22-23 楼

22-23rd Floor, Building 1, LongHuTianJie , No. 89 YunLongShan Road, JianYe District, Nanjing
网址：www.zhongyinlaw.com 邮编：210000

电话：025-58785588 传真：025-58785581

二零二三年八月

目 录

释义......1
致：刘青华先生......2
一、收购人主体资格......4

（一）收购人基本情况......4

（二）收购人的收购资格......4

（三）收购人近两年的诉讼、仲裁及行政处罚情况......6

（四）收购人所控制的核心企业和核心业务的情况说明......6
二、本次收购......8

（一）收购人本次收购前后权益变动情况......8

（二）本次收购涉及的相关协议及其主要内容......8

（三）收购人前 6 个月买卖公众公司股份情况......8

（四）本次收购的批准及履行的相关程序......9
三、本次收购的资金来源及支付方式......11
四、本次收购的目的......11
五、本次收购的后续计划......11

（一）对公司主要业务的调整计划......11

（二）对公司管理层的调整计划......11

（三）对公司组织结构的调整计划......12

（四）对《公司章程》的修改计划......12

（五）对公司资产进行重大处置的计划......12

（六）对公司现有员工聘用计划作重大变动的计划......12
六、本次收购的信息披露......12
七、本次收购对公司的影响......13

（一）对公众公司控制权的影响......13

（二）本次收购对公众公司其他股东权益的影响......13

（三）本次收购对公众公司治理结构的影响......13

（四）本次收购对公众公司独立性的影响......13

（五）本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响......14

（六）收购人未能履行承诺事项时的约束措施......16八、收购人及其关联方在本次收购事实发生日前二十四个月与公众公司之间的交
易情况......16
九、参与本次收购的专业机构......17
十、结论意见......17

释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公众公司、公司、被收购公司、 指 广西千年传说影视传媒股份有限公司

挂牌公司、千年传说

收购人 指 刘青华

本次收购 指 刘青华拟以现金方式认购千年传说本次定向发行
的 5,204,081 股股份

本次发行 指 千年传说本次定向发行股票

《收购报告书》 指 收购人为本次收购目的而编制的《广西千年传说影
视传媒股份有限公司收购报告书（修订稿）》

《认购协议》 指 刘青华与公司为本次收购目的于 2023 年 5 月 26 日
签署的《股份认购协议》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《监督管理办法》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。