公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-048

证券代码：836332 证券简称：千年传说 主办券商：东吴证券
广西千年传说影视传媒股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长韦荣兵
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会确认本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-048

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月22日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台发布上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无关联股东需回避表决。
三、备查文件目录

《广西千年传说影视传媒股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
广西千年传说影视传媒股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 7 日

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