公告日期：2024-04-02

广西千年传说影视传媒股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：南宁市高新区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地
一期 E1 栋

主办券商

东吴证券

(苏州工业园区星阳街 5 号)

2024年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

刘青华 韦荣兵 杜婷

梁建华 梁伟基

全体监事签名：

蓝海洋 蒙翔 黎超强

全体高级管理人员签名：

杜婷 梁建华

广西千年传说影视传媒股份有限公司（加盖公章）
2024年3月20日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、挂牌公司、千年传说 指 广西千年传说影视传媒股份有限公司

千年投资 指 南宁千年传说投资管理中心（有限合伙）

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

会计师事务所、审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

验资机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股东大会 指 广西千年传说影视传媒股份有限公司股东
大会

董事会 指 广西千年传说影视传媒股份有限公司董事
会

监事会 指 广西千年传说影视传媒股份有限公司监事
会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责
人的统称

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。