公告日期：2024-05-06

广西千年传说影视传媒股份有限公司

公司章程

二〇二四年五月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营范围 ......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......5
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......7
第一节 股东 ......7第二节 股东大会的一般规定
9
第三节 股东大会的召集
11

第四节 股东大会的提案与通知 ......12
第五节 股东大会的召开......14
第六节 股东大会的表决和决议 ......16
第五章 董事会 ......21
第一节 董事 ......21
第二节 董事会......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会 ......29
第一节 监事 ......29
第二节 监事会......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31
第一节 财务会计制度......31
第二节 内部审计 ......34
第三节 会计师事务所的聘任......34
第九章 信息披露和投资者关系管理......34

第一节 信息披露......34
第二节 投资者关系管理 ......35
第十章 通知和公告 ......36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37
第一节 合并、分立、增资和减资......37
第二节 解散和清算......38
第十一章 修改章程 ......40
第十二章 附则......41
第一章 总则
第一条 为维护广西千年传说影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件和其他有关规 定成立的股份有限公司。
第三条 公司注册名称
中文名称：广西千年传说影视传媒股份有限公司
公司住所：南宁市高新区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期商务俱乐部。第四条 公司注册资本为人民币 10,204,081 万元。
第五条 公司为永久存续的股份有限公司。
第六条 公司法定代表人由董事长、董事或经理担任。
第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉 股东，股东可以依据公司章程起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以依据公司章程起诉公司，公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理和董事会秘书。
第十条 公司始终坚持“一元化领导，专业化管理，多元化服务”的发展战略，服务于国家经济社会发展大局，不断走向国际，实现做强做大。
第十一条 公司股东大会、董事会、监事会、职工代表大会及其他各级组织都要遵守国家法律法规，维护公司的统一性，促进公司可持续发展。

第二章 经营范围

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：教育咨询；动漫游戏及动画片影视制品的研发；动漫衍生产品的开发、设计；设计、制作、代理、发布国内各类广告；会展会务承办及咨询服务；庆典策划服务；企业营销策划咨询；计算机软硬件技术的开发；计算机平面设计、制作；喷绘、商业展示产品的设计、制作；网络技术产品、玩具的开发；教育信息咨询；自营和代理一般经营项目商品和进出口业务。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的所有股票均采取记名方式。第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
除非股东大会决议通过，公司发行新股时，现有股东不享有优先认购权。
第十五条 公司设立时，以人民币标明面值，每股面值为人……
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