公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-047

证券代码：836332 证券简称：ST 千年传 主办券商：东吴证券
广西千年传说影视传媒股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日

2. 会议召开地点：南宁市高新区东盟总部基地一期 1 号 E1 栋会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长韦荣兵先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举韦荣兵为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举韦荣兵先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公告编号：2024-047

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任杜婷为公司总经理兼财务负责人的议案》
1.议案内容：

第四届董事会拟聘任杜婷女士为公司总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。杜婷不属于失信联惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》中总经理及财务负责人的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任梁建华为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

第四届董事会拟聘任梁建华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。梁建华不属于失信联惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》中董事会秘书的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西千年传说影视传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2024-047

广西千年传说影视传媒股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日

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