公告日期：2021-11-16

北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2021-028

证券代码：836333 证券简称：像素软件 主办券商：中泰证券
北京像素软件科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 1 日 14:00-16:00。

（六）出席对象

北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2021-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836333 像素软件 2021 年 11 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

公司预计已在腾讯游戏平台上运营的核心产品 2022 年将继续运行，核心新产品的合作预计仍然将与深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯计算机”）展开。根据公司已在腾讯游戏平台上发行产品的运营情况、新产品上线发行的安排及新产品与腾讯计算机的初步合作意向商谈结果，公司预计 2022 年向腾讯计算机“销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售”的总金额将不超过 200,000,000.00 元人民币。
（二）审议《关于 2022 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提升资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的
前提下，公司在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（以下简称“投资期限”）
使用自有闲置资金投资低风险理财产品。投资额度在投资期限内最高不超过300,000,000.00 元人民币，在授权额度范围内资金可循环使用。

在上述额度内，根据市场情况择机购买银行理财产品，并授权公司董事长在

北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2021-028

上述额度内进行审批，由公司财务部门负责具体实施。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

3. 自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

4. 股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 1 日 13:00-14:00

（三）登记地点：北京像素软件科技股份有限公司公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：柳宏

电话：010-59046061

传真：010-59046062

联系地址：北京市朝阳区北苑路 30 号院北京文化创意大厦 B 座 7 层

邮编：100012
（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人……
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