公告日期：2021-11-16

北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2021-025

证券代码：836333 证券简称：像素软件 主办券商：中泰证券
北京像素软件科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2021 年11 月 15 日审议并通过：

选举刘坤先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 5,742,268 股，占公司股本的 19.14%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年11 月 15 日审议并通过：

选举李江先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 2,244,942 股，占公司股本的 7.48%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2021 年11 月 15 日审议并通过：

聘任刘坤先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 5,742,268 股，占公司股本的 19.14%，不是失信联合惩戒对象。

北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2021-025

聘任刘岩先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份5,492,586股，占公司股本的18.31%，不是失信联合惩戒对象。
聘任柳宏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柳宏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，上述 董事长、监事会主席和高级管理人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、 经营产生不利影响。通过本次换届调整，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司 的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

《北京像素软件科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《北京像素软件科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。