公告日期：2021-12-02

北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2021-029

证券代码：836333 证券简称：像素软件 主办券商：中泰证券
北京像素软件科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘坤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布
了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数29,877,510 股，占公司有表决权股份总数的 99.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事丁义因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

公司预计已在腾讯游戏平台上运营的核心产品 2022 年将继续运行，核心新产品的合作预计仍然将与深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯计算机”）展开。根据公司已在腾讯游戏平台上发行产品的运营情况、新产品上线发行的安排及新产品与腾讯计算机的初步合作意向商谈结果，公司预计 2022 年向腾讯计算机“销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售”的总金额将不超过 200,000,000.00 元人民币。
2.议案表决结果：

同意股数 20,580,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联方深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯计算机”）及其一致行动人林芝腾讯科技有限公司（以下简称“林芝腾讯”）回避本次表决。腾讯计算机持有股份数为 4,405,140 股,林芝腾讯持有股份数 4,892,110 股，腾讯计算机和林芝腾讯回避表决股份数合计为 9,297,250 股，占公司股份总数的 30.99%。
（二）审议通过《关于 2022 年公司使用闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

为提升资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的
前提下，公司在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（以下简称“投资期限”）
使用自有闲置资金投资低风险理财产品。投资额度在投资期限内最高不超过300,000,000.00 元人民币，在授权额度范围内资金可循环使用。

在上述额度内，根据市场情况择机购买银行理财产品，并授权公司董事长在

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上述额度内进行审批，由公司财务部门负责具体实施。
2.议案表决结果：

同意股数 29,877,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、备查文件目录

《北京像素软件科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京像素软件科技股份有限公司
董事会
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