公告日期：2022-04-12

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北京像素软件科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与书面、电话、视频会议结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘坤先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对或弃权情况
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对或弃权情况
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对或弃权情况
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对或弃权情况
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对或弃权情况
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2022】第 1-01913
号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润 334,317,112.28 元。
公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10
股派现金红利人民币 5 元（含税），预计共派送税前现金 15,000,000.00 元，剩
余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。公司 2021 年度权益分配的方案，符合《公司章程》
规定及公司实际情况，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对或弃权情况
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2022年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

经过与大信会计师事务所（特殊普通合伙）……
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