公告日期：2023-08-22

北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2023-014

证券代码：836333 证券简称：像素软件 主办券商：中泰证券
北京像素软件科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （书面）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日下午 14 时。

2、书面投票方式时间：2023 年 9 月 7 日下午 14 时。

北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2023-014

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836333 像素软件 2023 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司董事的议案》

公司股东深圳市腾讯计算机系统有限公司提请更换董事，将其委派至公司 担任董事的丁义先生更换为裘雪颖女士。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、

北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2023-014

营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

3. 自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委
托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

4. 股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 7 日下午 13 时-14 时

（三）登记地点：北京像素软件科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：柳宏
（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《北京像素软件科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 22 日

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