公告日期：2023-11-21

北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2023-016

证券代码：836333 证券简称：像素软件 主办券商：中泰证券
北京像素软件科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与书面、电话、视频会议结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘坤先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计已在腾讯游戏平台上运营的核心产品 2024 年将继续运行，核心

北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2023-016

新产品的合作预计仍然将与深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯计算 机”）展开。根据公司已在腾讯游戏平台上发行产品的运营情况、新产品上线 发行的安排及新产品与腾讯计算机的初步合作意向商谈结果，公司预计 2024 年向腾讯计算机“出售产品、商品、提供劳务”的总金额将不超过 280,000,000.00 元人民币。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事裘雪颖女士(系由关联方腾讯计算机推荐)回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提升资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求
的前提下，公司在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称“投资期
限”）使用自有闲置资金投资低风险理财产品。投资额度在投资期限内最高不 超过 100,000,000.00 元人民币，在授权额度范围内资金可循环使用。

在上述额度内，根据市场情况择机购买银行理财产品，并授权公司董事长 在上述额度内进行审批，由公司财务部门负责具体实施。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 12 月 11 日下午 14 时在公司会议室召开 2023 年第
二次临时股东大会，对上述议案中须提交股东大会表决的事项进行审议。

北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2023-016

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京像素软件科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 21 日

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