公告日期：2023-12-11

北京像素软件股份有限公司 公告编号：2023-020

证券代码：836333 证券简称：像素软件 主办券商：中泰证券

北京像素软件科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（书面）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘坤先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发

布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公 司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数29,964,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事裘雪颖因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计已在腾讯游戏平台上运营的核心产品 2024 年将继续运行，核心

新产品的合作预计仍然将与深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯计算 机”）展开。根据公司已在腾讯游戏平台上发行产品的运营情况、新产品上线 发行的安排及新产品与腾讯计算机的初步合作意向商谈结果，公司预计 2024 年向腾讯计算机“出售产品、商品、提供劳务”的总金额将不超过 280,000,000.00 元人民币。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,667,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联方深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯计算机”）及其 一致行动人林芝腾讯科技有限公司（以下简称“林芝腾讯”）回避本次表决。腾

讯计算机持有股份数为 4,405,140 股,林芝腾讯持有股份 4,892,110 股，腾讯

计算机和林芝腾讯回避表决股份数合计为 9,297,250 股，占公司股份总数的 30.99%。

（二）审议通过《关于 2024 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提升资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求

的前提下，公司在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称“投资期

限”）使用自有闲置资金投资低风险理财产品。投资额度在投资期限内最高不

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超过 100,000,000.00 元人民币，在授权额度范围内资金可循环使用。

在上述额度内，根据市场情况择机购买银行理财产品，并授权公司董事长 在上述额度内进行审批，由公司财务部门负责具体实施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,964,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《北京像素软件科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

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