公告日期：2024-10-29

北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2024-013

证券代码：836333 证券简称：像素软件 主办券商：中泰证券
北京像素软件科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议与书面、电话、视频会议结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李江先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届及选举李江先生继任第六届监事会股东代表监
事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名李江先生继任公司

北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2024-013

第六届监事会股东代表监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起 三年。上述提名人员符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届及选举魏华先生继任第六届监事会股东代表监
事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名魏华先生继任公司 第六届监事会股东代表监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起 三年。上述提名人员符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京像素软件科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。