公告日期：2024-10-29

证券代码：836333 证券简称：像素软件 主办券商：中泰证券
北京像素软件科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （书面）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日下午 14 时。

2、书面投票方式时间：2024 年 11 月 18 日下午 14 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836333 像素软件 2024 年 11 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届及选举刘坤先生继任第六届董事会董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘坤先生继任公司 第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名 人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
（二）审议《关于董事会换届及选举刘岩先生继任第六届董事会董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘岩先生继任公司 第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名 人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（三）审议《关于董事会换届及选举刘豫斌先生继任第六届董事会董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘豫斌先生继任公 司第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提 名人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
（四）审议《关于董事会换届及选举裘雪颖女士继任第六届董事会董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名裘雪颖女士继任公 司第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提 名人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
（五）审议《关于董事会换届及选举孟欣先生继任第六届董事会董事的议案》》
鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名孟欣先生继任公司 第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名 人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
（六）审议《关于董事会换届及选举蒙冰女士继任第六届董事会董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名蒙冰女士继任公司 第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名 人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

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