公告日期：2024-10-29

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第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与书面、电话、视频会议结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘坤先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人，其中董事刘豫斌因个人原
因未出席委托董事刘坤出席表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届及选举刘坤先生继任第六届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘坤先生继任公司 第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名 人员符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届及选举刘岩先生继任第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘岩先生继任公司 第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名 人员符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届及选举刘豫斌先生继任第六届董事会董事的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘豫斌先生继任公 司第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届及选举裘雪颖女士继任第六届董事会董事的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名裘雪颖女士继任公 司第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提 名人员符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届及选举孟欣先生继任第六届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名孟欣先生继任公司 第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名 人员符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于董事会换届及选举蒙冰女士继任第六届董事会……
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