公告日期：2019-12-20

公告编号：2019-019

证券代码：836335 证券简称：丑小鸭 主办券商：联讯证券
北京丑小鸭剧团股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：李平董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事路龙江因出差缺席，委托董事李建玲代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司北京恒艺文化有限公司变更名称、增加经营范
围、相应修改公司章程的议案》
1.议案内容：

因恒艺公司长期发展战略和业务发展的需要，拟将恒艺公司变更名称、增加

公告编号：2019-019

经营范围。

变更后名称为：北京恒艺文化科技有限公司。

增加经营范围后为（加黑字体为新增）：演出经纪；电影发行；组织文化艺术交流活动；计算机技术培训；企业策划、设计；教育咨询；文化咨询；文艺创作；承办展览展示活动；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；销售玩具、服装、计算机软硬件；声乐培训；技术开发；技术转让、技术咨询、技术服务；从事互联网文化活动；计算机系统服务；舞台设备租赁；工艺美术设计；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（最终以工商行政管理部门登记为准）

根据上述变更事项，相应对北京恒艺文化有限公司章程中涉及公司名称、经营范围的条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于投资成立控股子公司北京丑小鸭院线管理有限公司的议案》1.议案内容：

为了中国儿童剧动漫亲子院线向规模化、集约化、专业化发展，为中国儿童剧产业发展贡献力量，同时为了公司在全国院线市场的开拓，公司决定成立控股子公司北京丑小鸭院线管理有限公司，具体情况如下：

公司名称：北京丑小鸭院线管理有限公司（最终以工商行政管理部门核定名称为准）

注册资本：10 万元

注册地址：北京市海淀区（最终以工商行政管理部门登记为准）

法定代表人：袁铮

经营范围：经营演出及经纪业务；品牌推广、设计、策划及咨询;企业形象策划;市场营销策划;会议及展览服务;企业管理咨询服务;商务咨询服务；文化艺

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术传播策划（最终以工商行政管理部门核准经营范围为准）。

股东及持股比例信息如下（最终以工商行政管理部门登记为准）：

股东 出资方式 出资额 占股比例

北京丑小鸭剧团 非货币出资 5.1 万元 51%

股份有限公司

袁铮 货币出资 3.4 万元 34%

李平 货币出资 0.5 万元 5%

刘莉 货币出资 0.5 万元 5%

刘亚男 货币出资 0.5 万元 5%

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃……
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