
公告日期:2019-12-20
证券代码:836335 证券简称:丑小鸭 主办券商:联讯证券
北京丑小鸭剧团股份有限公司
对外投资成立控股子公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
为了中国儿童剧动漫亲子院线向规模化、集约化、专业化发展,为中国儿童剧产业发展贡献力量,同时为了公司在全国院线市场的开拓,公司决定成立控股子公司北京丑小鸭院线管理有限公司。该公司注册地为北京海淀区,注册资本为人民币 100,000.00 元,其中本公司以非货币出资人民币 51,000.00 元,占注册资
本的 51.00%,袁铮等 4 位自然人以货币出资合计人民币 49,000.00 元,占注册资
本 49.00%(最终以工商行政管理部门登记为准)。本次对外投资,构成关联交易。(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司并购重组业务问答(一)》的规定:“挂牌公司新设控股子公司,不构成重大资产重组”。
(三)是否构成关联交易
本次交易构成关联交易
该控股子公司中的三位股东李平女士、刘莉女士、刘亚男女士为公司高级管
理人员。
(四)审议和表决情况
公司于 2019 年 12 月 20 日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于投
资成立控股子公司北京丑小鸭院线管理有限公司的议案》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案涉及关联事项,关联董
事李平、刘莉回避表决。
本次投资成立控股子公司事项尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议批准。
(五)交易生效需要的其它审批及有关程序
本次投资事项需向所在地工商行政管理部门办理注册手续,无需其他政府部门审批,也无需取得其他第三方同意。
(六)本次对外投资不涉及进入新的领域。
(七)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
(八)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 自然人
姓名:袁铮
住所:北京市海淀区
2. 自然人
姓名:李平
住所:北京市海淀区
关联关系:公司董事长、总经理
3. 自然人
姓名:刘莉
住所:北京市海淀区
关联关系:公司董事、副总经理
4. 自然人
姓名:刘亚男
住所:北京市海淀区
关联关系:公司董事会秘书
三、投资标的基本情况
(一)设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为:其他具体方式
本次对外投资的出资说明
该公司注册地为北京海淀区,注册资本为人民币 100,000.00 元,其中本公司
以非货币出资人民币 51,000.00 元,占注册资本的 51.00%,袁铮等 4 位自然人以
货币出资合计人民币 49,000.00 元,占注册资本 49.00%
2、投资标的基本情况
名称:北京丑小鸭院线管理有限公司(最终以工商行政管理部门核定名称为准)注册地:10 万元
经营范围:经营演出及经纪业务;品牌推广、设计、策划及咨询;企业形象策划;市场营销策划;会议及展览服务;企业管理咨询服务;商务咨询服务;文化艺术传播策划(最终以工商行政管理部门核准经营范围为准)
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
北京丑小鸭剧团 5.1 万元 非货币出资 认缴 51%
股份有限公司
袁铮 3.4 万元 货币出资 认缴 34%
李平 0.5 万元 货币出资 认缴 5%
刘莉 0.5 万元 货币出资 认缴 5%
刘亚男 0.5 万元 货币出资 认缴 5%
四、对外投资协议的主要内……
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