公告日期：2019-12-20

证券代码：836335 证券简称：丑小鸭 主办券商：联讯证券
北京丑小鸭剧团股份有限公司

对外投资成立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了中国儿童剧动漫亲子院线向规模化、集约化、专业化发展，为中国儿童剧产业发展贡献力量，同时为了公司在全国院线市场的开拓，公司决定成立控股子公司北京丑小鸭院线管理有限公司。该公司注册地为北京海淀区，注册资本为人民币 100,000.00 元，其中本公司以非货币出资人民币 51,000.00 元，占注册资
本的 51.00%，袁铮等 4 位自然人以货币出资合计人民币 49,000.00 元，占注册资
本 49.00%（最终以工商行政管理部门登记为准）。本次对外投资，构成关联交易。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司新设控股子公司，不构成重大资产重组”。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

该控股子公司中的三位股东李平女士、刘莉女士、刘亚男女士为公司高级管
理人员。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 12 月 20 日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于投
资成立控股子公司北京丑小鸭院线管理有限公司的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案涉及关联事项，关联董
事李平、刘莉回避表决。

本次投资成立控股子公司事项尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项需向所在地工商行政管理部门办理注册手续，无需其他政府部门审批，也无需取得其他第三方同意。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：袁铮

住所：北京市海淀区

2. 自然人

姓名：李平

住所：北京市海淀区

关联关系：公司董事长、总经理

3. 自然人

姓名：刘莉

住所：北京市海淀区

关联关系：公司董事、副总经理

4. 自然人

姓名：刘亚男

住所：北京市海淀区

关联关系：公司董事会秘书
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：其他具体方式
本次对外投资的出资说明

该公司注册地为北京海淀区，注册资本为人民币 100,000.00 元，其中本公司
以非货币出资人民币 51,000.00 元，占注册资本的 51.00%，袁铮等 4 位自然人以
货币出资合计人民币 49,000.00 元，占注册资本 49.00%
2、投资标的基本情况
名称：北京丑小鸭院线管理有限公司（最终以工商行政管理部门核定名称为准）注册地：10 万元
经营范围：经营演出及经纪业务；品牌推广、设计、策划及咨询；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；企业管理咨询服务；商务咨询服务；文化艺术传播策划（最终以工商行政管理部门核准经营范围为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

北京丑小鸭剧团 5.1 万元 非货币出资 认缴 51%

股份有限公司

袁铮 3.4 万元 货币出资 认缴 34%

李平 0.5 万元 货币出资 认缴 5%

刘莉 0.5 万元 货币出资 认缴 5%

刘亚男 0.5 万元 货币出资 认缴 5%

四、对外投资协议的主要内……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。