公告日期：2019-12-20

公告编号：2019-021

证券代码：836335 证券简称：丑小鸭 主办券商：联讯证券
北京丑小鸭剧团股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 6 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 31 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京丑小鸭剧团股份有限公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司北京恒艺文化有限公司变更名称、增加经营范围、相应修改公司章程的议案》

因恒艺公司长期发展战略和业务发展的需要，拟将恒艺公司变更名称、增加经营范围。

变更后名称为：北京恒艺文化科技有限公司。

增加经营范围后为（加黑字体为新增）：演出经纪；电影发行；组织文化艺术交流活动；计算机技术培训；企业策划、设计；教育咨询；文化咨询；文艺创作；承办展览展示活动；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；销售玩具、服装、计算机软硬件；声乐培训；技术开发；技术转让、技术咨询、技术服务；从事互联网文化活动；计算机系统服务；舞台设备租赁；工艺美术设计；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（最终以工商行政管理部门登记为准）
根据上述变更事项，相应对北京恒艺文化有限公司章程中涉及公司名称、经营范围的条款进行修改。
（二）审议《关于投资成立控股子公司北京丑小鸭院线管理有限公司的议案》
为了中国儿童剧动漫亲子院线向规模化、集约化、专业化发展，为中国儿童

公告编号：2019-021

剧产业发展贡献力量，同时为了公司在全国院线市场的开拓，公司决定成立控股子公司北京丑小鸭院线管理有限公司，具体情况如下：

公司名称：北京丑小鸭院线管理有限公司（最终以工商行政管理部门核定名称为准）

注册资本：10 万元

注册地址：北京市海淀区（最终以工商行政管理部门登记为准）

法定代表人：袁铮

经营范围：经营演出及经纪业务；品牌推广、设计、策划及咨询;企业形象策划;市场营销策划;会议及展览服务;企业管理咨询服务;商务咨询服务；文化艺术传播策划（最终以工商行政管理部门核准经营范围为准）。

股东及持股比例信息如下（最终以工商行政管理部门登记为准）：

股东 出资方式 出资额 占股比例

北京丑小鸭剧团 非货币出资 5.1 万元 51%

股份有限公司

袁铮 货币出资 3.4 万元 34%

李平 货币出资 0.5 万元 5%

刘莉 货币出资 0.5 万元 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。