公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-007

证券代码：836335 证券简称：丑小鸭 主办券商：粤开证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：钉钉平台

3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 5 日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：董事长李平女士

6. 会议列席人员：董事会秘书刘亚男女士

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认审议投资成立控股子公司杭州丑小鸭文化科技有限公

司的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，增强公司品牌的影响力和知名度，优化公司战略

公告编号：2020-007

布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，公司决定在杭州设立控股子公司：杭州丑小鸭文化科技有限公司。

上述控股子公司已完成工商设立登记。因疫情期间公司处于停工状态，故经请示董事长，决定委托代理机构先行办理设立登记，后补开会审议程序。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但参会董事均为无关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认审议投资成立控股子公司合肥丑小鸭文化传媒有限公

司的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，增强公司品牌的影响力和知名度，优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，公司决定在合肥设立控股子公司：合肥丑小鸭文化传媒有限公司。

上述控股子公司已完成工商设立登记。因疫情期间公司处于停工状态，故经请示董事长，决定委托代理机构先行办理设立登记，后补开会审议程序。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但参会董事均为无关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

1.议案内容：

公司依据自身发展规划需要，搬迁经营场地，公司拟变更注册地址，具体内容如下：

原公司住所为：北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 512 室。

公告编号：2020-007

现公司住所变更为:北京市海淀区阜石路甲 69 号院 11 号楼 4 层一单元 411。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司变更注册地址，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》相关规定，拟对《公司章程》中相应内容进行修订，具体内容如下：

《公司章程》第一章第四条

原为：“公司住所：北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 512 室”。

现修改为：“公司住所：北京市海淀区阜石路甲 69 号院 11 号楼 4 层 1 单元

411”。

除上述修修订内容外，公司章程其他内容不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交……
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