公告日期：2020-06-30

证券代码：836335 证券简称：丑小鸭 主办券商：粤开证券
北京丑小鸭剧团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护北京丑小鸭剧团股份有 第一条 为维护北京丑小鸭剧团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国 证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 证监会”）《非上市公众公司监管指引第3 号章程必备条款》和其他有关规定， 3 号章程必备条款》、《全国中小企业股
制订本章程。 份转让系统挂牌公司治理规则》和其他
有关规定，制订本章程。

第十七条 公司发起人为李平、叶璐、 第十七条 公司股东为李平、叶璐、李李犇共计叁人。公司于成立日向发起人 犇共计叁人。持有股份数量如下：
发行 5,000,000 股人民币普通股，占公

司已发行普通股总数的百分之百，各发
起人认购股份数量如下：
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：（十四）审议
（十五）审议公司在一年内购买、 批准本章程第四十一条规定的担保事
出售重大资产超过公司最近一期经审 项；

计总资产百分之三十的事项； （十五）审议公司购买、出售重大
（十六）公司与关联方之间的偶发 资产交易涉及资产总额或者成交金额
性关联交易，以及公司拟与关联人达成 连续十二个月内累计计算超过公司最的同一会计年度内单笔或累计日常性 近一期经审计总资产 30%的事项；
关联交易金额超过年度关联交易预计 （十六）审议批准公司与关联方发总金额，超过金额为最近一期经审计净 生的成交金额（提供担保除外）占公司
资产值 40%以上的； 最近一期经审计总资产 5%以上且超过
（十七）审议股权激励计划； 3000 万元的交易，或者占公司最近一期
（十八）审议法律、行政法规、部 经审计总资产 30%以上的交易；
门规章或公司章程规定应当由股东大 （十七）审议股权激励计划；

会决定的其他事项。 （十八）审议法律、行政法规、部
上述股东大会的职权不得通过授 门规章或公司章程规定应当由股东大
权的形式由董事会或其他机构和个人 会决定的其他事项。

代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。股东大会授权董事会行使股
东大会部分职权的，应当经股东大会决
议批准，且授权内容应当明确具体。

第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司提供担保的，应当提
须经股东大会审议通过。 交公司董事会审议；符合以下情形之一

（一）本公司及本公司控股子公司 的属于重大担保行为，还应当提交公司的对外担保总额，达到或超过最近一期 股东大会审议：
经审计净资产的百分之五十以后提供 （一）单笔担保额超过公司最近一
的任何担保； 期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司的对外担保总额，达到 （二）本公司及公……
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