公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-030

证券代码：836335 证券简称：丑小鸭 主办券商：粤开证券
北京丑小鸭剧团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：钉钉会议平台
3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：李平
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-029）。

公告编号：2020-030

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会董事签署的《北京丑小鸭剧团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

2、《2020 年半年度报告》。

北京丑小鸭剧团股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

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