公告日期：2021-09-27

证券代码：836337 证券简称：生兴防治 主办券商：东北证券
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2021 年 9 月 25 日由南京生兴有害生物防治技
术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请
于 2021 年 10 月 12 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程 的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 12 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836337 生兴防治 2021 年 10 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等 有关规定，公司拟进行董事会换届选举，经董事会对符合条件的候选人进行了 任职资格审查，同意提名王世英、陈辰、童永祥、唐进根、吴森平为公司第三 届董事会董事候选人，除童永祥先生外其余人员都是连选连任。上述董事候选 人将提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议表决。本次选举为换届选举， 第三届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，第三届董事会 成员任职之前，仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行 职责。经核查，上述 5 名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司经营范围变更的议案》

根据公司战略规划及发展目标，公司拟将经营范围变更为：农林有害生物 防治技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；农林有害生物防治仪器研发、 生产、销售及安装；农林有害生物监测与防治；林业工程监理；林业调查规划 设计；园林绿化工程施工；苗木种植、销售；农药销售（不含危险化学品）；化 工产品、肥料研发、销售、技术服务；信息技术服务与开发；软件开发与设计； 仪器设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 实际以工商登记信息为准。
（三）审议《关于公司注册资本及股本变更的议案》

公司股票发行完成后，公司注册资本变更为 576 万元，实际股本总额增加
至 576 万股。根据股票发行后的注册资本及股本变化，公司拟修改《公司章程》 的相应内容。
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

由于公司经营范围以及公司注册资本、股本总数发生变更，公司拟修订《公 司章程》相对应条款。
（五）审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等 有关规定，公司拟进行监事会换届选举，经监事会对符合条件的非职工代表监 事候选人进行了任职资格审查，现拟提名徐一芳、李德云为公司第三届监事会 非职工代表监事候选人。其中李德云为连选连任，上述 2 名监事候选人需经股 东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第 三届监事会，任期三年。本次选举为换届选举，第三届监事会成员将在公司股
东大会审议通过后开始履行职责，第三届监事会成员任职之前，仍由第二届监 事会按照《公司法》和《公司章程》的相关规定履行职责。经核查，上述 2 名 非职工代表监事人……
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