公告日期：2021-10-12

证券代码：836337 证券简称：生兴防治 主办券商：东北证券
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王世英董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 536.49
万股，占公司有表决权股份总数的 93.1407%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书未出席会议；

公司原董事会秘书徐一芳于 2021 年 10 月 11 日辞职，因此本次股东大会
暂无董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等 有关规定，公司拟进行董事会换届选举，经董事会对符合条件的候选人进行了 任职资格审查，同意提名王世英、陈辰、童永祥、唐进根、吴森平为公司第三 届董事会董事候选人，除童永祥先生外其余人员都是连选连任。上述董事候选 人将提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议表决。本次选举为换届选举， 第三届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，第三届董事会 成员任职之前，仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行 职责。经核查，上述 5 名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

以上候选人经逐一表决，表决结果均为同意股数 536.49 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划及发展目标，公司拟将经营范围变更为：农林有害生物 防治技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；农林有害生物防治仪器研发、 生产、销售及安装；农林有害生物监测与防治；林业工程监理；林业调查规划 设计；园林绿化工程施工；苗木种植、销售；农药销售（不含危险化学品）；化 工产品、肥料研发、销售、技术服务；信息技术服务与开发；软件开发与设计； 仪器设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
实际以工商登记信息为准。
2.议案表决结果：

同意股数 536.49 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于公司注册资本及股本变更的议案》
1.议案内容：

公司股票发行完成后，公司注册资本变更为 576 万元，实际股本总额增加
至 576 万股。根据股票发行后的注册资本及股本变化，公司拟修改《公司章程》 的相应内容。
2.议案表决结果：

同意股数 536.49 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于公司经营范围以及公司注册资本、股本总数发生变更，公司拟修订《公 司章程》相对应条款。
2.议案表决结果：

同意股数 536.49 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于提名公司第三届监事会非……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。