公告日期：2021-10-12

公告编号：2021-055

证券代码：836337 证券简称：生兴防治 主办券商：东北证券
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：经全体董事一致推举，由董事王世英主持会议
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王世英为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司董事拟选举王世英为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董

公告编号：2021-055

事会决议通过之日起生效

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任童永祥为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任童永祥为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日 起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任吴森平为董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任吴森平为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过 之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-055

（四）审议通过《关于聘任吴森平为财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任吴森平为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过 之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 12 日

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