公告日期：2022-04-20

证券代码：836337 证券简称：生兴防治 主办券商：东北证券
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于2022年4月18日由南京生兴有害生物防治技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2022 年 5月 11 日召开公司 2021 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

由股东现场投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836337 生兴防治 2022 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2021 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
（六）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2021 年年度报告》及《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

公司因经营所需，公司董事会对 2022 年拟发生的日常性关联交易进行了预计。具体内容详见《2022 年度公司与关联方日常关联交易预计》。
（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

由于公司住址变更，公司拟修订《公司章程》相对应条款。具体以工商登记信息为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）……
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