公告日期：2023-05-10

证券代码：836337 证券简称：生兴防治 主办券商：东北证券
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王世英董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 536.49
万股，占公司有表决权股份总数的 93.1406%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 536.49 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 536.49 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

同意股数 536.49 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东 大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 536.49 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东 大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：

同意股数 536.49 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害
生物防治技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 536.49 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 ……
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