公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-001

证券代码：836337 证券简称：生兴防治 主办券商：东北证券
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王世英

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、会议议案审议程序等方面符合《公司法》、相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司高级管理人员免职的议案》
1.议案内容：

因工作调整，免去童永祥先生公司总经理职务，具体内容详见本公司于 2024

公告编号：2024-001

年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员及董事任命公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟聘任柴忠心先生为公司总经理，任期至公司第三届董事会届满，自第三届董事会第八次会议审议通过之日起生效。柴忠心先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。具体内
容详见本公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《高级管理人员及董事任命公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于免去童永祥先生董事职务的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整，免去童永祥先生公司董事职务，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-001

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名柴忠心先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名柴忠心先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。柴忠心先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。 具体
内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《高级管理人员及董事任免公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于2024年4月22日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议……
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