公告日期：2024-10-25

证券代码：836337 证券简称：生兴防治 主办券商：东北证券
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王世英
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5,364,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.1407%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4. 公司高级人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<南京生兴有害生物防治技术股份有限公司股票定向发行
说明书>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需求，公司拟以 6.5081 元/股价格定向发行人民币普通股6,495,319 股，并由基蛋生物科技股份有限公司全额认购。据此，公司制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司股票定向发行说明书》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,364,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<南京生兴有害生物防治技术股份有限
公司股票发行认购协议><南京生兴有害生物防治技术股份有限公司股票发
行认购协议之补充协议>的议案》
1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购对象及相关股东就本次股票发行相关事宜签署《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司股票发行认购协议》《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司股票发行认购协议之补充协议》，以明确公司、相关股东与认购方的权利义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,364,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟定向发行股票，本次发行后公司的注册资本、股份数额等事项将发生改变，公司将根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,364,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据监管规则要求，为加强公司本次股票定向发行募集资金的监管工作，公司拟对既有的《募集资金管理制度》进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,364,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司在册股东本次定向发行不享有优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据公司现行章程规定，在公司发行新股时，批准发行新股之股东大会股权登记日登记在册的股东不享有优先认购权，除非该次股东大会明确作出优先认购的安排。据此，本次股票定向发行中，公司在册股东无优先认购权，本次股票定向发行无现有股东优先认购安排。
2.议案表决结果：

普通……
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