公告日期：2022-05-30

公告编号：2022-024

证券代码：836339 证券简称：麦广互娱 主办券商：湘财证券

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年5 月 27 日审议并通过：

选举周珏女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 27 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 11,024,158 股，占公司股本的 52.63%，不是失信联合惩戒对象。
任命周珏女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 27 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 11,024,158 股，占公司股本的 52.63%，不是失信联合惩戒对象。
任命彭晓庆先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 27 日起生效。上
述任命人员持有公司股份4,585,425股，占公司股本的21.89%，不是失信联合惩戒对象。
任命周灶女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 27 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 1,864,418 股，占公司股本的 8.9%，不是失信联合惩戒对象。
任命周灶女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 27 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 1,864,418 股，占公司股本的 8.9%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

公告编号：2022-024

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告。

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 30 日

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