公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：836339 证券简称：麦广互娱 主办券商：湘财证券
上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号郭守敬园 24 号楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：周珏

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为定期会议，全体董事根据《公司法》、《公司章程》《董事会议事 规则》的规定对本次会议提前 10 日通知的情形进行了确认，本次会议的召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中，
能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格,为保证 公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘请中审亚太会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构，负责本公司 2023 年度审
计工作并提请股东大会授权董事会根据 2023 年公司业务情况与审计机构协商 确定公司 2023 年度审计费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 29 日 10：00 时召开公司 2024 年第一次临时股东
大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
上海麦广互娱文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日

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