公告日期：2024-02-19

证券代码：836342 证券简称：正科医药 主办券商：万联证券
南京正科医药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆荣政先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数72,818,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

实际控制人陆荣政向子公司提供办公室租赁，预计发生金额在 130 万元以内。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陆荣政、黄银花、广州正拓投资合伙企业（有限合伙）。
（二）审议通过《关于 2024 年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置资金，为公司股东谋取更多的投资回报，公司拟以不超过 3,000 万元人民币的闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施，在上述额度内，资金可以循环使用，期限为一年。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）充分沟通和友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。万联证券担任公司持续督导券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。本议案经股东大会审议通过后，公司将与万联证券签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份……
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