公告日期：2024-04-25

证券代码：836342 证券简称：正科医药 主办券商：广发证券
南京正科医药股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议召开不需要相关部门的批准或必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯投票）

本次会议采用现场投票，如有其他原因无法到现场，可以通讯投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:00。

2、如有其他原因无法到现场，通讯投票时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836342 正科医药 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证律师是江苏世纪同仁律师事务所的律师。
（七）会议地点

南京正科医药股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年董事会工作报
告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年度监事会工作
报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据公司 2023 年度的审计情况，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2023 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，提请全体董事审议。具体内容详
见公司 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《正科医药：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
（四）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年经营计划和财务预算方案的议案》

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2024 年度经营计划和财务预算方案》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，考虑到公司在 2024 年度将继续在产品研发方面的投入和保持流动资金的需求，公司 2023 年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定
审计费用等报酬事项。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。
（八）审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

根据《企业会计准则第 28 号—会……
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