公告日期：2024-05-17

证券代码：836342 证券简称：正科医药 主办券商：广发证券
南京正科医药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆荣政先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数72,818,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年董事会工作报
告》。
2.议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故本议案不予回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年监事会工作报
告》。
2.议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故本议案不予回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度的审计情况，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2023 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面
制定了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司 2024 年 4 月
25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《正科医药：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故本议案不予回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司2023年度经营及财务状况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故本议案不予回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年经营计划和财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2024 年度经营计划和财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故本议案不予回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营……
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