公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-062

证券代码：836342 证券简称：正科医药 主办券商：广发证券
南京正科医药股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆荣政先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数72,818,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-062

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《南京正科医药股份有限公司董事换届选举的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京正科医药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《南京正科医药股份有限公司监事换届选举的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京正科医药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2024-062

陆荣政 董事 任职 2024 年 9 月 24 日 2024 年第四次 审议通过
临时股东大会

毛晓宇 董事 任职 2024 年 9 月 24 日 2024 年第四次 审议通过
临时股东大会

徐卓业 董事 任职 2024 年 9 月 24 日 2024 年第四次 审议通过
临时股东大会

王杰三 董事 任职 2024 年 9 月 24 日 2024 年第四次 审议通过
临时股东大会

陈模中 董事 任职 2024 年 9 月 24 日 2024 年第四次 审议通过
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