公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-063

证券代码：836342 证券简称：正科医药 主办券商：广发证券
南京正科医药股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陆荣政先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陆荣政先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举陆荣政先生为公司第四

公告编号：2024-063

届董事会董事长，陆荣政先生为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，陆荣政先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘毛晓宇女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘毛晓宇女士为公司总经理，毛晓宇女士为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，毛晓宇女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘周锦彬女士为公司财务负责人、董事会秘书的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘周锦彬女士为公司财务负责人、董事会秘书，周锦彬女士为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，周锦彬女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

公告编号：2024-063

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘徐卓业先生、王杰三先生为公司副总经理的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘徐卓业先生、王杰三先生为公司副总经理，徐卓业先生、王杰三先生为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，徐卓业先生、王杰三先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《南京正科医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南京正科医药股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。