公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-005

证券代码：836343 证券简称：茶花电气 主办券商：南京证券
江苏茶花电气股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场召开
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2021-005

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 9:00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836343 茶花电气 2021 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市盈科（南京）律师事务所张霆律师、陈骅律师。
（七）会议地点

南京市栖霞区科创路 1 号 6 幢 3 楼

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，将公司董事会编制的《2020 年度董事会工作报告》提请各位股东审议。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，将公司监事会编制的《2020 年度监事会工作报告》提请各位股东审议。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，将公司财务部编制的《2020

公告编号：2021-005

年度财务决算报告》提请股东大会审议。
（四）审议《2021 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，将公司财务部编制的《2020年度财务预算报告》提请股东大会审议。
（五）审议《2020 年年度报告及其摘要》议案

将公司经营管理层编制的《2020 年年度报告及其摘要》提请全体股东审议。（六）审议《2020 年度利润分配预案》

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2020 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏茶花电气股份有限公司关于预计 2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）
（八）审议《关于续聘公司 2021 年审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作，请全体股东审议。
（九）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。