
公告日期:2021-05-25
证券代码:836343 证券简称:茶花电气 主办券商:南京证券
江苏茶花电气股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长覃孝梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数7,971,500 股,占公司有表决权股份总数的 72.47%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事杨冶因身体原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人未出席会议;
公司无其它高级管理人员列席,高级管理人员杨冶因身体原因缺席
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1、议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长覃孝梅女士代表董事会汇报
2020 年度董事会工作情况,并对公司 2021 年度董事会工作做规划。
2、议案表决结果:
同意股数 7,971,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1、议案内容:
根据法律、行政法规和公司章程的规定,由监事会主席潘开英女士代表监事
会汇报监事会 2020 年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数 7,971,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1、议案内容:
公司根据审定的 2020 年财务报告编制了 2020 年度财务决算报告,对公司
2020 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2、议案表决结果:
同意股数 7,971,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1、议案内容:
公司根据对 2021 年销售市场的预测及经营策略,并结合公司 2020 年度财
务决算情况,同时考虑多种不确定性因素,编制了 2021 年度财务预算报告。2、议案表决结果:
同意股数 7,971,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
(五)审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1、议案内容:
议案内容详见于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-003)
及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-004)。
2、议案表决结果:
同意股数 7,971,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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