公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-021

证券代码：836343 证券简称：茶花电气 主办券商：南京证券

江苏茶花电气股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：南京市栖霞区科创路 1 号 6 幢 3 楼

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长覃孝梅女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数8,748,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2021-021

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举覃孝梅、黄建华、孙海东、覃铀、陈泓为公司第三届董事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司 2021 年 11 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《江苏茶花电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-016）、《江苏茶花电气股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-020）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，覃孝梅、黄建华、孙海东、覃铀、陈泓不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 8,748,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举潘开英女士担任公司第三届监事会非职工监事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司 2021 年 11 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《江苏茶花电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-017）、《江苏茶花电气股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-020）。

公告编号：2021-021

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司核查，潘开英不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 8,748,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日……
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