公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-033

证券代码：836344 证券简称：隆海生物 主办券商：中泰证券
河北隆海生物能源股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：河北隆海生物能源股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长韩志广

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为河北康远清真食品股份有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：

2021 年度，公司为河北康远清真食品股份有限公司向邯郸银行股份有限公

公告编号：2022-033

司的 1,500.00 万元借款提供连带责任保证担保。担保期满后，河北康远清真食品股份有限公司需要在该行续贷该笔借款，公司拟继续为其提供担保，担保最高额为 1,500.00 万元，担保形式为连带责任保证担保。此次担保的具体起始日期、担保期限以实际签订的相关内容规定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2022 年 6 月 15 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议上述
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北隆海生物能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北隆海生物能源股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 27 日

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