公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-043

证券代码：836344 证券简称：隆海生物 主办券商：中泰证券
河北隆海生物能源股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：河北隆海生物能源股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长韩志广

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展及生产经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司邯郸分

公告编号：2022-043

行申请人民币 300 万元的流动资金贷款。为保证该流动资金贷款的实现，公司 控股股东、实际控制人、董事长韩志广及其配偶提供保证担保。借款期限为 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案涉及关联方韩志广及配偶无偿为公司申请银行贷款提供担保，根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第（五）项， 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和 资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此董事韩志广无需回避表 决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

河北隆海生物能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

河北隆海生物能源股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 1 日

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