公告日期：2023-04-25

证券代码：836344 证券简称：隆海生物 主办券商：中泰证券
河北隆海生物能源股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836344 隆海生物 2023 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡（邯郸）律师事务所两位律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。

（七）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟继续续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构，聘期一年。
（八）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在 2023 年度募集资金总额不超过 1000 万元的范围内发行股票的议案》

为了改善公司资本结构、降低融资成本，提升公司对财务风险的防范能力， 快速高效地进行小额融资，现提请公司股东大会授权公司董事会在 2023 年度 募集资金总额不超过 1000 万元的范围内发行股票。同时，提请公司股东大会 授权公司董事会在上述额度内具体办理发行股票的相关事宜，该项授权有效期 为年度股东大会通过之日起 12 个月。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议 的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代 理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表） 代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合 伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复 印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席 本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖 机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传 真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。