
公告日期:2023-05-11
公告编号:2023-018
证券代码:836344 证券简称:隆海生物 主办券商:中泰证券
河北隆海生物能源股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长韩志广
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向邯郸银行股份有限公司成安支行申请借款的议案》1.议案内容:
根据公司经营发展需要,拟向邯郸银行股份有限公司成安支行申请贷款,金
公告编号:2023-018
额不超过人民币 2000.00 万元,贷款期限一年。本次贷款公司以专利权(一种聚合离子液体催化制备生物柴油的方法)、土地(土地使用权证证号:成国用
(2014)第 096 号、冀(2017)成安县不动产权第 0000095 号、2022 成安县
不动产权第 0000007 号)、房产(房产证证号:成房权证成安字第 201561973 号)抵押给邯郸银行股份有限公司成安支行为本次借款提供担保;实际控制人韩志广以持有本公司的 1000 万股份提供股权质押担保,实际控制人韩志广及其配偶以及股东韩志彬、马存山、曹贵林提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联方韩志广及其配偶以及韩志彬、马存山、曹贵林无偿为公司申请银行贷款提供担保,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第(五)项,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此董事韩志广、韩志彬、马存山、曹贵林无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北隆海生物能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
河北隆海生物能源股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 11 日
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