公告日期：2024-06-25

证券代码：836344 证券简称：隆海生物 主办券商：中泰证券
河北隆海生物能源股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展规划需要，本公司拟与韩志广、王美秀、刘晓青共同出资设立邯郸市新隆海新能源有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册地为河北省邯郸市成安县经济开发区聚良大道西 150 米（暂定，以工商登记为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,500,000.00 元，占注册资本的 55.00%；韩志广出资人民币 2,500,000.00 元，占注册资本的 25.00%；王
美秀出资 1,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%，刘晓青出资 1,000,000.00 元，
占注册资本的 10.00%。具体以工商行政审核部门审批通过为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司，向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议了《关
于对外投资暨关联交易的议案》，因涉及关联交易，董事韩志广、韩志彬、曹贵林回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、注册资本、注册地址、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：韩志广

住所：河北省邯郸市丛台区光明北大街 98 号院 4 号楼 1 单元 3 号

关联关系：韩志广为公司实际控制人，亦为公司董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王美秀

住所：河北省邯郸市广平县广平镇东城路西街 1060 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘晓青

住所：河北省邯郸市丛台区展览馆路 22 号 2 号楼 1 单元 5 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：邯郸市新隆海新能源有限公司

注册地址：河北省邯郸市成安县经济开发区聚良大道西 150 米

主营业务：物质液体燃料生产工艺研发；生物质液体燃料生产装备销售；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

河北隆海生物

能源股份有限 现金 5,500,000.00 55% 0.00
公司

韩志广 现金 2,500,000.00 25% 0.00

王美秀 现金 1,000,000.00 10% 0.00

刘晓青 现金 1,000,000.00 ……
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