公告日期：2024-04-26

证券代码：836346 证券简称：亿玛在线 主办券商：民生证券
北京亿玛在线科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点现场召开：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话、电邮方式
发出

5.会议主持人：董事长柯细兴

6.会议列席人员：财务总监李军琪

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有 关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

独立董事万刚先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理柯细兴先生对 2023 年度经营情况进行总结，并汇报公司 2024
年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长柯细兴先生代表董事会对公司 2023 年度董事会运行及治理进
行汇报，并对 2024 年度董事会工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

根据《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事对 2023 年度工作
进行总结，形成《2023 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
《2023 年度财务决算》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京亿玛在线科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-022)及《北京亿玛在线科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-023)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

结合公司当前的实际经营情况及未来发展规划，根据法律法规及《公司章 程》的相关规定，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮、万刚对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用
资金情况的专项说明的议案》
1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于北京亿玛在
线科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职 业字 [2024]31227-2 号）。

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 日……
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